本公司及董事会整体成员确保新闻披露的实质可靠、切确、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第五届董事会第十九次聚会，审议通过了《闭于改造公司全称及证券简称的议案》，现将联系事宜布告如下：

　　为更好表示公司战术结构及主贸易务定位，进一步加强品牌情景和公司代价，公司拟对公司全称、股票简称举办改造，股票代码依旧稳固。债券简称及债券代码依旧稳固。整个如下：

　　本次拟改造的公司全称仍然商场监视经管部分预先照准，尚需提交公司股东大会审议，且尚需提交商场监视经管部分审核并推行联系改造备案圭臬。改造后的公司名称以商场监视经管部分的最终备案为准，公司拟改造证券简称的申请仍然深交所审核无贰言。

　　近期公司确定了生态境况、绿色供职、绿色能源三大绿色物业板块的成长对象。公司将诈欺自己上风，阐扬商场基因，精耕细作生态境况物业，立异成永生态文旅物业，做大做强绿色能源物业，连接进步立异才略，公司已将企业战术对象定位为“成为绿色物业归纳型当先企业”。为更好超过公司“绿色企业”理念，拟将公司名称改造为“广东文科绿色科技股份有限公司”，股票简称改造为“文科股份”。改造后的公司名称及证券简称与公司主贸易务仍相完婚。

　　公司本次拟改造证券简称的申请仍然深交所审核无贰言，公司股票代码“002775”依旧稳固。

　　本公司及董事会整体成员确保新闻披露的实质可靠、切确、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第五届董事会第十九次聚会，审议通过了《闭于修订〈公司章程〉的议案》，现将联系事宜布告如下：

　　鉴于公司拟改造注册所在、公司全称、证券简称以及策划限造，遵循《公公法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事经管法子》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司范例运作》（2023年修订）等联系功令规则的轨则，连系公司实践状况，公司拟对《公司章程》相应一面条目举办修订。

　　除上述删改表，《公司章程》其他条目稳固。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权掌握向联系备案构造操持删改《公司章程》涉及的挂号等工商改造手续。删改后的《公司章程》与本布告同日刊载于巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保新闻披露的实质可靠、切确、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏园林。

　　遵循《中华黎民共和国公公法》和《公司章程》的轨则，经2023年11月22日公司第五届董事会第十九次聚会审议通过，公司决计于2023年12月8日（礼拜五）下昼2:30召开2023年第一次且自股东大会，本次聚会采纳现场投票与收集投票相连系的体例举办，现将聚会整个事宜告诉如下：

　　（二）聚会召开的合法、合规性：本次且自股东大会的召开适应相闭功令、行政规则、部分规章、范例性文献、深圳证券交往所交易法规和《公司章程》的轨则。

　　2.通过深圳证券交往所互联网投票体系举办收集投票的年华为2023年12月8日9:15至15:00功夫的肆意年华。

　　（五）聚会的召开体例：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例召开。公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系（）向整体股东供给收集地势的投票平台，股东可能正在收集投票年华内通过上述体系行使表决权。

　　统一股份只可选取现场或收集表决体例中的一种，如统一股份通过现场和收集投票体系反复投票，以第一次投票为准。

　　1.截至2023年12月5日下昼交往终结后，中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司股东均有权以告诉布告的体例出席本次且自股东大会及插手表决或正在收集投票年华内插手收集投票，不行亲身出席本次且自股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

　　（八）现场聚会召开处所：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际立异中央A栋36层聚会室。

　　上述议案1-6仍然第五届董事会第十九次聚会、议案1-4契约案6仍然第五届监事会第十四次聚会审议通过，整个实质详见公司于2023年11月23日正在巨潮资讯网（）上披露的布告新闻。

　　遵循《上市公司股东大会法规》及《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号-主板上市公司范例运作》的哀求，本次聚会审议的议案将对中幼投资者的表决举办寡少计票并实时公然披露。

　　【注：中幼投资者是指以下股东以表的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级经管职员；2.寡少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　1.由法定代表人代表法人股东出席本次聚会的，应出示自己身份证、贸易牌照复印件（盖公章）、法定代表人身份注明、证券账户卡；

　　2.由法定代表人委托的署理人代表法人股东出席本次聚会的，署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书、贸易牌照复印件（盖公章）、证券账户卡；

　　3.幼我股东亲身出席本次聚会的，应出示自己身份证或其他或许评释其身份的有用证件或注明、证券账户卡；

　　4.由署理人代表幼我股东出席本次聚会的，应出示署理人自己有用身份证件、委托人亲笔缔结的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5.出席本次聚会职员应向大会备案处出示前述轨则的授权委托书、自己身份证原件，并向大会备案处提交前述轨则凭证的复印件。异地股东可用信函或传真体例备案，信函或传真应包罗上述实质的文献原料（信函或传线前抵达本公司为准）。

　　本次股东大会上，股东可能通过深交所交往体系和互联网投票体系（所在为）插手投票，插手收集投票时整个操作流程详见附件1。

　　1.寻常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

　　3.股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案表的其他全体提案表达肖似观点。

　　股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的整个提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对整个提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。

　　1.互联网投票体系起首投票的年华为2023年12月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，终结年华为2023年12月8日（现场股东大会终结当日）下昼3:00。

　　2.股东通过互联网投票体系举办收集投票，需遵从《深圳证券交往所投资者收集供职身份认证交易指引（2016年修订）》的轨则操持身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体系法规指引栏目查阅。

　　3.股东遵循获取的供职暗码或数字证书，可登录正在轨则年华内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹委托先生/幼姐代表自己（单元）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年月日召开的2023年第一次且自股东大会，并代表自己按照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的地势体例做出整个指示，受托人可能按我方的愿望投票。

　　本公司及董事会整体成员确保新闻披露的实质可靠、切确、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏园林。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第五届董事会第十九次聚会，审议通过了《闭于续聘司帐师工作所的议案》，公司拟一直聘任深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）为公司2023年财政及内控审计机构，估计审计用度为120万元。该议案尚需提交公司2023年第一次且自股东大会审议，现将联系事宜布告如下：

　　公司拟续聘的深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）是一家拥有证券、期货联系交易资历的司帐师工作所，具备足够的独立性、专业胜任才略、投资者爱惜才略，正在为公司供给审计供职事务功夫，勤苦尽责，对峙独立、客观、公允的执业标准，公正合理地公布了独立审计观点，再现出优越的职业操守。为依旧财政审计事务的一连性，经公司董事会审计委员会创议，公司拟一直延聘深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）为公司2023年度财政及内控审计机构。

　　注册所在：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦C902

　　深圳久安按拍照闭功令规则正在以前年度已累计计提足额的职业危急基金，职业危急基金计提以及职业保障添置适应联系轨则。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023岁首至本布告日止，下同），深圳久安不存正在因执业手脚正在联系民事诉讼中承受民事职守的状况。

　　深圳久安近三年因执业手脚受到刑事处置0次、行政处置0次、监视经管手腕1次、自律禁锢手腕0次和次序处分0次园林。从业职员近三年因执业手脚受到监视经管手腕1次，涉及职员2名，不存正在因执业手脚受到刑事处置、行政处置和自律禁锢手腕的情状。

　　项目协同人及具名注册司帐师1：韩文秀，女，拥有中国执业注册司帐师资历，2008年起首从事审计事务，2010年成为执业注册司帐师，先后就职于瑞华司帐师工作所、公证天业司帐师工作所，2020年7月至今就职于深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）。具有逾14年审计联系交易供职体会，曾掌握过多家大型上市公司审计交易，缔结过证券供职交易审计讲演，具备专业胜任才略，未有兼职状况。

　　具名注册司帐师2：吴黎聪，女，中国注册司帐师。2019年从事审计事务，2021年成为执业注册司帐师。2019年2月至2022年8月就职于中喜司帐师工作所（独特寻常协同），2022年9月至今就职于深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）。缔结过证券供职交易审计讲演，具备专业胜任才略，未有兼职状况。

　　项目质料限造复核人：陈敏燕，女，中国注册司帐师。2010年从事审计事务，2011年成为执业注册司帐师。2010年3月至2017年12月就职于大华司帐师工作所（独特寻常协同），2018年5月至2022年5月就职于中喜司帐师工作所（独特寻常协同），2022年5月至今就职于深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）。从事过证券供职交易，具备专业胜任才略，未有兼职状况。

　　项目协同人、具名注册司帐师、项目质料限造复核人近三年未因执业手脚受到刑事处置，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处置、监视经管手腕和自律禁锢手腕，未受到证券交往所、行业协会等自律机闭的自律禁锢手腕、次序处分。

　　深圳久安及项目协同人、具名注册司帐师、项目质料限造复核人等不存正在恐怕影响独立性的情状。

　　深圳久安审计供职收费遵从交易的职守轻重、繁简水平、事务哀求、所需的事务要乞降工时以及实践插手交易的各级别事务职员进入的专业学问和事务体会等成分确定。2023年度审计用度共计黎民币120万元，此中财政审计用度为黎民币100万元，内控审计用度为黎民币20万元。

　　（一）公司董事会审计委员会已对深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）举办了充斥清晰、考查，以为其正在执业历程中或许对峙独立的审计规则，客观、公允、公正地响应公司财政景遇、策划功劳，实在推行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任才略、投资者爱惜才略。订定向董事会创议续聘深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）担负公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认同观点：咱们以为深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）具备证券期货联系交易从业资历，正在以往与公司互帮的历程中，均能遵从相闭规则策略，定时、独立结束审计事务。本次续聘其为公司2023年度审计机构有利于保险公司审计事务的质料，有利于爱惜公司及其他股东便宜、更加是中幼股东便宜。为依旧公司审计事务的一连性和安静性，订定将《闭于续聘司帐师工作所的议案》提交公司第五届董事会第十九次聚会审议。

　　（三）独立董事独立观点：深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）正在审计公司2022年度财政报表事务中尽职尽责，或许遵从中国注册司帐师审计标准的哀求从事财政报表及其他事项的审计事务，或许用命司帐师工作所的执业德行范例，独立、客观、公允的对公司财政报表公布观点，较好地推行了两边所轨则的职守和负担，且深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）具备联系天性要求，公司续聘司帐师工作所的决定圭臬合法、有用。咱们订定公司董事会续聘深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）为公司2023年度审计机构，并订定将该议案提交公司2023年第一次且自股东大会审议。

　　（四）公司第五届董事会第十九次聚会、第五届监事会第十四次聚会辞别审议通过了《闭于续聘司帐师工作所的议案》，订定续聘深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）为2023年度审计机构。本次续聘议案尚需提请2023年第一次且自股东大会审议。

　　（五）司帐师工作所贸易执业证照，闭键掌握人和禁锢交易干系人新闻和干系体例，拟掌握整个审计交易的具名注册司帐师身份证件、执业证照和干系体例

　　本公司及监事会整体成员确保新闻披露的实质可靠、切确、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次聚会告诉于2023年11月17日以邮件的地势发出，聚会于2023年11月22日以现场连系通信表决的体例召开。聚会应出席的监事3人，实践出席的监事3人,聚会由监事会主席罗晓红幼姐主办。本次聚会的召开适应《中华黎民共和国公公法》及联系功令、规则以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的轨则。

　　基于公司战术成长计划，为进步公司内部各单元交易群集协同，同时充斥妥洽诈欺佛山市区的优质资源和优惠策略，鼓吹公司高效成长，公司拟将注册所在由“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际立异中央（福田科技广场）A栋35、36层”改造至“广东省佛山市顺德区信保广场北塔1号楼29楼01至04单位”。

　　《闭于拟改造公司全称及证券简称的布告》详尽实质请见公司指定新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　遵循公司目前策划成长须要，巩固公司正在光伏、储能规模的结构和上风，同时，遵循《商场禁锢总局办公厅闭于提拔新闻化秤谌联合范例商场主体备案注册事务的告诉》（市监注〔2020〕85号）哀求，公司拟改造策划限造园林，改造后的策划限造整个实质详见同日披露的《闭于修订的布告》。

　　《闭于修订的布告》详尽实质请见公司指定新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　鉴于深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）正在审计事务中卖力掌握，勤苦尽责，苛肃凭据现行功令规则对公司财政景遇举办审计，熟谙公司交易，再现出较高的专业秤谌。订定续聘其为公司2023年度的财政审计和内部限造审计机构。

　　《闭于续聘司帐师工作所的布告》详见公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保新闻披露的实质可靠、切确、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次聚会告诉于2023年11月17日以邮件的地势发出，聚会于2023年11月22日以现场连系通信表决的体例正在公司聚会室召开。聚会应出席的董事9人，实践出席的董事9人,聚会由董事长潘肇英先生主办。本次聚会的召开适应《中华黎民共和国公公法》及联系功令、规则以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的轨则。

　　基于公司战术成长计划，为进步公司内部各单元交易群集协同，同时充斥妥洽诈欺佛山市区的优质资源和优惠策略，鼓吹公司高效成长，公司拟将注册所在由“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际立异中央（福田科技广场）A栋35、36层”改造至“广东省佛山市顺德区信保广场北塔1号楼29楼01至04单位”。

　　《闭于拟改造公司全称及证券简称的布告》详尽实质请见公司指定新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　遵循公司目前策划成长须要，巩固公司正在光伏、储能规模的结构和上风，同时，遵循《商场禁锢总局办公厅闭于提拔新闻化秤谌联合范例商场主体备案注册事务的告诉》（市监注〔2020〕85号）哀求，公司拟改造策划限造，改造后的策划限造整个实质详见同日披露的《闭于修订的布告》。

　　《闭于修订的布告》详尽实质请见公司指定新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　遵循《中华黎民共和国公公法》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司范例运作》《上市公司独立董事经管法子》等联系功令、规则以及《公司章程》的轨则，公司对《独立董事事务细则》联系条目举办修订。

　　为范例公司的法人管辖布局，充斥阐扬独立董事正在公司管辖中的效用，保险整体股东异常是中幼股东的便宜，遵循《中华黎民共和国公公法》《中华黎民共和国证券法》《上市公司独立董事经管法子》《上市公司管辖标准》《深圳证券交往所股票上市法规》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司范例运作》等相闭功令、规则和《公司章程》的相闭轨则，订定《独立董事特体聚会轨造》。

　　鉴于深圳久安司帐师工作所（独特寻常协同）正在审计事务中卖力掌握，勤苦尽责，苛肃凭据现行功令规则对公司财政景遇举办审计，熟谙公司交易，再现出较高的专业秤谌。订定续聘其为公司2023年度的财政审计和内部限造审计机构。

　　《闭于续聘司帐师工作所的布告》详见公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事公布了订定的独立观点，整个详见公司指定新闻披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事闭于第五届董事会第十九次聚会联系事项的独立观点》。

　　公司将于2023年12月8日下昼2:30召开2023年第一次且自股东大会审议前述第1-5项、第7项议案，《闭于召开2023年第一次且自股东大会的告诉》详见公司指定新闻披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，操纵前务请认真阅读功令声明，危急自傲。深圳文科园林股份有限公司 关于拟改造公司全称及证券简称的布告